DECRETO Ministero dell’INTERNO 25 settembre 2015 Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.     Il DM 25/09/2015 introduce gli  indicatori che devono utilizzare le PP.AA. per le segnalazioni antiriciclaggio attuando nei fatti dopo otto … Leggi tutto Procedura ANTIRICICLAGGIO da adottare anche nelle PP.AA.