Convenzione ODCEC Nocera Inferiore

Spett.li Dottori Commercialisti

Ed Esperti Contabili

Ordine di Nocera Inferiore

Oggetto: Convenzione e presentazione aziendale

La Consulenti Associati Sas nasce nel 2006 dall’idea dei dott.ri Elisa Carotenuto e Vincenzo De Prisco, l’obiettivo è quello di fornire una consulenza di ampio respiro in merito agli adempimenti normativi a cui enti, aziende e studi professionali sono assoggettati a vario titolo.

Ci occupiamo da anni di finanza agevolata, di adeguamenti per il corretto trattamento dei dati, e abbiamo già collaborato per questo con molti di Voi o lavorato per Vs. clienti.

Oggi siamo titolari di una convenzione con l’ordine per gli adeguamenti che attengono alla normativa sull’antiriciclaggio, D.M. 141 e 143/06 e ss.mm.

I servizi offerti per l’adeguamento alle direttive antiriciclaggio sono:

– Tenuta AUI

– Predisposizione segnalazioni ed invio UIF

– Predisposizione segnalazioni ed invio MEF

– Supporto alle indagini finanziarie e bancarie

– Consulenza agli adempimenti per clienti ordinari (no fiduciarie, trust, 106/107/113/155 TUB)

– Comunicazione rapporti continuativi

– Consulenza sul combinato DM 141/06 e D. Lgs. 231/07

– Fascicoli identificativi della clientela

– Valutazione rischio della clientela

– Consulenza sui reati fiscali (D. Lgs. 74/00) combinati al D. Lgs. 231/07

– Formazione ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 231/07 per gli iscritti agli ordini professionali ed agli incaricati degli studi professionali.