Spett.li Dottori Commercialisti

Ed Esperti Contabili

Ordine di Nocera Inferiore

 

 Oggetto: Convenzione e presentazione aziendale

 La Consulenti Associati Sas nasce nel 2006 dall’idea dei dott.ri  Elisa Carotenuto e Vincenzo De Prisco, l’obiettivo è quello di fornire una consulenza di ampio respiro in merito agli adempimenti normativi a cui enti, aziende e studi professionali sono assoggettati a vario titolo.

 Ci occupiamo da anni di finanza agevolata, di adeguamenti per il corretto trattamento dei dati, e abbiamo già collaborato per questo con molti di Voi o lavorato per Vs. clienti.

 Oggi siamo titolari di una convenzione con l’ordine per gli adeguamenti che attengono alla normativa sull’antiriciclaggio, D.M. 141 e 143/06 e ss.mm.

 I servizi offerti per l’adeguamento alle direttive antiriciclaggio sono:

–      Tenuta AUI

–      Predisposizione segnalazioni ed invio UIF

–      Predisposizione segnalazioni ed invio MEF

–      Supporto alle indagini finanziarie e bancarie

–      Consulenza agli adempimenti per clienti ordinari (no fiduciarie, trust, 106/107/113/155 TUB)

–      Comunicazione rapporti continuativi

–      Consulenza sul combinato DM 141/06 e D. Lgs. 231/07

–      Fascicoli identificativi della clientela

–      Valutazione rischio della clientela

–      Consulenza sui reati fiscali (D. Lgs. 74/00) combinati al D. Lgs. 231/07

–      Formazione ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 231/07 per gli iscritti agli ordini professionali ed agli incaricati degli studi professionali.

 

Il prezzo del pacchetto come proposto da convenzione è pari ad € 300.00 i.e., in alcuni casi invece è pari a 0 €.

 La convenzione è visionabile ai seguenti indirizzi web:

link interno

link sito ODCEC Nocera Inferiore

Saluti

Consulenti Associati

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