Ispezioni antiriciclaggio Studi professionali
In seguito alle ispezioni finalizzate all’applicazione del D.lgs 231/07 ( antiriciclaggio) ricordo che l’adempimento consiste non solo nell’impostare il software ai limiti numerari imposti dalle diverse norme che si sono succedute ma occorre:
– Valutare il rischio derivante dalla matrice cliente-operazione-incarico
– Istituire l’archivio antiriciclaggio
– Istituire il fascicolo della clientela
– Fare la formazione “obbligatoria e continua”
– Fare le comunicazioni all’UIF ed all’ADE
Queste operazioni possono essere esternalizzate, per una quotazione telefonatemi.
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