ANTIRICICLAGGIO
La Consulenti Associati, nell’ambito della compliance privata propone la propria consulenza per la risoluzione delle problematiche legate all’applicazione negli studi professionali della normativa sull’antiriciclaggio (DM 141/06 e D.Lgs 231/07) e ss.mm.ii. per quanto riguarda l’ambito civilistico, e D.Lgs 74/00 per l’ambito fiscale.
Il rapporto continuativo inizia con l’audit ed una prima formazione resa per erudire il personale incaricato all’identificazione del cliente.
Si procede con la predisposizione della modulistica (antiriclaggio e riservatezza) ed alla costituzione e mantenimento in outsourcing dell’ Archivio Unico Informatico.
La CA ha una stipulato una convenzione con l’ODCEC di Nocera Inferiore
(v. parte I – v. parte II) .
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in
PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
PER WORKSHOP, ASSISTENZA,
FORMAZIONE e SUPPORTO
dott.ssa Carotenuto Elisa
elisa@ca-campania.com
cell. 3382797858
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